T3FCU

Краткая справка T3FCU

Организация T3FCU являет собой подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями T3. 

Согласно информации сайта, орган T3 Financial Crime Unit а время своего существования добился значимых результатов в сфере борьбы с финансовыми правонарушениями. На сегодняшний день, как заявлено, данная структура заморозила свыше $100 млн, связанных с незаконной деятельностью, в том числе в криптовалютной сфере.

Согласно презентации, проект реализуется на базе сотрудничества TRON, Tether и TRM Labs и действует в тесной координации с правоохранительными органами по всему миру. Основная цель — выявление и блокировка преступных операций, включая схемы по отмыванию денег и финансированию запрещенных организаций.

Сообщается, что за период своей деятельности T3 FCU провела масштабный мониторинг миллионов транзакций, охватив пять континентов. По официальным данным, специалистам удалось проследить движение более $3 млрд в USDT, что стало одним из крупнейших операций по анализу криптовалютных потоков. 

История T3FCU

На сайте отсутствует информация даты выхода органа по финансовому надзору на международную арену. Организаторы проекта не освещаются. Как заявлено на сайте, орган T3FCU действует в тесной координации с правоохранительными органами всего мира, выявляя преступные организации, нацеленные на отмывание денег.

Однако, документального подтверждения официальной регистрации на сайте не представлено. История создания умалчивается. Лицензии или иные разрешительные документы также отсутствуют.

В управлении организации указано два адреса:

• financialcrimeunit-t3.com;

• accounts.financialcrimeunit-t3.com.

Для взаимодействия с саппортом указан номер телефона: +32 (4) 6020-5125, имейлы, имеется форма обратной связи. Заявленный адрес штаб-квартиры: Av. de l'Astronomie 14, 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Brussels, Belgium.

Функции T3 Financial Crime Unit

Организаторы проекта заявляют, что T3FCU разрабатывает и внедряет инструменты, помогающие организациям поддерживать соответствие требованиям, устранять риски и укреплять доверие.

Организация осуществляет:

• Противодействие финансовым нарушениям. Многоуровневый подход к обеспечению прозрачности операций и снижению рисков неправомерных действий в финансовой сфере.

• Контроль соответствия стандартам. Проверка соблюдения нормативных требований с целью создания безопасной и регулируемой финансовой среды.

• Анализ транзакционной активности. Надзор, направленный на выявление подозрительных действий и предотвращение нарушений.

• Проверка сайтов. Команда T3 FCU проводит тестирование и оценку онлайн-платформ.

• Анализ криптокошельков. Проведение аудита и контроля кошельков на предмет надежности и прозрачности.

• Лицензионная проверка брокеров. Организация проверяет наличие разрешений у брокера и регулируется ли он соответствующими органами.

Как T3FCU лицензирует брокеров

На сайте отсутствует информация о лицензировании брокеров. Между тем сообщается, что одним из направлений деятельности T3FCU является проверка брокеров на наличие у них лицензий от госрегуляторов. Кроме того, на сайте можно также самостоятельно осуществить проверку по запросу организации через «Генеральный реестр брокеров».

Уровень доверия трейдеров к «Т3 Финансиал Крайм Юнит»

Об уровне доверия можно изучить по запросам на просторах интернета, что благодаря данному органу можно в большинстве своем избежать правонарушений и сократить случаи, связанные с киберпрестопностью в финансовом секторе, в частности связанных с цифровой валютой.

Брокеры, которые регулируются T3FCU

На сайте регулятора лицензированные данным органом брокеры не представлены. Однако имеется целый раздел со списками, посвященный инвесторам, по которым можно осуществить проверку, и которые также прошли проверку у «Т3 Финансиал Крайм Юнит»:

• Vass Béla,

• Duan Deng,

• Alban Gell, 

• Kelemen Vilmos,

• Vass Balázs,

• Lukács Imre,

• Pataki Bence,

• László Milán и прочие.